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Dec 04, 2023

Michigan AG cobra 3 de Detroit em esquema de fraude interestadual de vale-refeição de US$ 4 milhões

Kayla Clarke, produtora sênior da Web DETROIT – Três pessoas adicionais estão enfrentando acusações por sua suposta participação em um esquema interestadual de fraude de vale-refeição que roubou cerca de US$ 4 milhões. As pessoas envolvidas

Kayla Clarke, produtora sênior da Web

Detroit– Três pessoas adicionais estão enfrentando acusações por sua suposta participação em um esquema interestadual de fraude de vale-refeição que roubou cerca de US$ 4 milhões.

As pessoas envolvidas no esquema são acusadas de obter ilegalmente dados de cartões de benefícios eletrônicos (EBT) de 8.000 titulares de cartões, a maioria dos quais morava na Califórnia. Os promotores disseram que reproduziram cartões EBT em Michigan com os dados e usaram os cartões para fazer compras fraudulentas nas lojas Sam's Club na região metropolitana de Detroit.

Na quarta-feira, 24 de maio, mandados de busca foram executados em oito locais na região metropolitana de Detroit. Três pessoas foram presas e indiciadas por acusações criminais por sua ligação com o esquema. Eles foram identificados como Travis Newby, 39, Detroit, Derriun Williams, 23, Detroit, e Vanessa Williams, 47, Highland Park.

Na sexta-feira, 18 de agosto, a procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, anunciou acusações contra três pessoas adicionais:

A investigação começou como um esforço conjunto entre o Escritório do Inspetor Geral do MDHHS e a divisão de Segurança Global do Sam's Club antes de a investigação ser entregue à Equipe 'FORCE' do Procurador-Geral e aos funcionários de segurança corporativa do Walmart.

A Unidade ORC de Michigan e a equipe 'FORCE' estão trabalhando com sete outros varejistas em várias investigações abertas. Cada uma dessas investigações gira em torno de milhões de dólares em fraudes e roubos no varejo.

“O crime organizado no varejo altamente orquestrado custa milhões de dólares às empresas e consumidores de Michigan todos os anos”, disse a procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel. “Estou orgulhoso dos esforços contínuos da Unidade ORC do meu departamento e da Equipa ‘FORCE’ e das várias agências de aplicação da lei para garantir que todos os perpetradores deste caso sejam levados à justiça.”

Qualquer pessoa com qualquer informação deve enviar um e-mail para a equipe 'FORCE'.

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